السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك فرنسية بتهمة تبييض أموال

تُحقّق الولايات المتحدة مع بنوك سوسيتيه جنرال وبي ان بي باريبا وكريديه أغريكول الفرنسية، للاشتباه في تبييضها أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية ضدّ عدة دول.


اتهام المصارف بتبييض الأموال وخرق الحظر على كوبا وإيران والسودان

وقال مصدر قريب من التحقيق الجمعة وطالباَ عدم ذكر إسمه إن "التحقيق يهدف إلى التأكد من تورّط المصارف في تبييض الأموال وانتهاك الحظر الأميركي على دول مثل كوبا وإيران والسودان".

مصارف أخرى
وأوضح المصدر أن التحقيق يستهدف إضافة إلى المصارف الفرنسية مصارف دولية أخرى ولكنه رفض الكشف عن أسمائها وعن تاريخ بداية التحقيق.

وأضاف أن وزارة الخزانة والعدل وكذلك الهيئة المنظمة للخدمات المالية في نيويورك تتولى التحقيق بشكل مشترك في هذه القضية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها إن بي ان بي باريبا أكبر مصرف في فرنسا يتفاوض مع السلطات الاميركية للتوصل إلى اتفاق ودي حول هذه القضية.