حساب مجاني بقيمة 30 دولار !
إفتح حسابك مع تيكيمل

السلطات التركية تعتقل مئات الأشخاص "متورطين" في عملية غسيل أموال ضخمة

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,619
الإقامة
تركيا

xm    xm

 

 



أمر الادعاء في تركيا باعتقال 417 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية غسيل أموال ضخمة.

وقالت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة إن أكثر من مئتين اعتقلوا في وقت مبكر صباح اليوم في مداهمات في أربعين محافظة.

وأضافت الوكالة إن المعتقلين يشتبه في تحويلهم 420 مليون دولار من العملات الأجنبية إلى عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية في الخارج.

وتفيد بعض الأنباء بأن معظم المتلقين لتلك الأموال هم مواطنون إيرانيون يعيشون في الولايات المتحدة.

ويتهم المشتبه بهم أيضا بتشكيل عصابة إجرامية وبانتهاك القوانين التي تمنع تمويل الإرهاب.
 
أعلى